ЕС постига съгласие по нови правила, за да се гарантира санкционирането на престъпниците, които се занимават с изпиране на пари

07.06.2018

Снимка: Европейски съюз


На 7 юни 2018 г. Съветът (на равнище посланици) потвърди съгласието, постигнато между българското председателство и Парламента, относно нови правила за използване на наказателното право за борба с изпирането на пари. Целта на новата директива е да се прекъсне и блокира достъпът на престъпниците до финансови ресурси, включително ресурси, които се използват за терористични дейности.

Основните цели на новите правила са:

  • да се установят минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкциите във връзка с изпирането на пари;
  • да се премахнат пречките пред трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество, като се установят общи разпоредби за подобряване на разследването на престъпленията, свързани с изпирането на пари;
  • правилата на ЕС да се приведат в съответствие с международните задължения, по-конкретно с произтичащите от Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма (Варшавската конвенция) и съответните препоръки на Специалната група за финансови действия (FATF).

"За извършването на терористични или други престъпни дейности са необходими пари. Предприемането на стъпки, които да гарантират санкционирането на дейностите, свързани с изпирането на пари, и осигуряването на възможно най-ефективно съдебно и полицейско сътрудничество в целия ЕС ще спомогнат за намаляване на потока от парични средства, които отиват в джобовете на престъпниците. Тези нови правила са още един градивен елемент в цялостния план на ЕС за прекъсване на потока от средства, които са на разположение на престъпниците."

Цецка Цачева, министър на правосъдието на България

Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация